Proyecto SpotLight™

Identifique PEPS, funcionarios y entidades sancionadas.

El Proyecto GSW SPOTLIGHT™ es la más actualizada base de datos de perfiles de individuos de alto riesgo, empresas sancionadas y Personas Expuestas Políticamente (PEPS). GSW SPOTLIGHT™ es un producto traído a usted por GSW desde los laboratorios de Cowsmic Technologies®, una empresa de desarrollo de software con sede en Palo Alto, CA.

GSW SPOTLIGHT™ cuenta con más de 1.5M de entradas; cada una con más de 10 categorías de información y fotografía.

Actualizaciones para México
Incluyen listas PEPS/SHCP, PGR, Facturas Falsas/SAT, Contribuyentes incumplidos/SAT, OFAC, FBI, DEA, Interpol, SS, ICE, WB; entre otras listas nacionales e internacionales.

Actualizaciones para Centro y Sudamérica
Incluyen listas PEPS Nacionales de cada país, OFAC, FBI, DEA, Interpol, SS, ICE, WB; entre otras listas locales e internacionales. Para cada país, más de 20 listas en un sólo directorio.

El Proyecto GSW SPOTLIGHT™

  • Ayuda a mitigar el riesgo, lograr el cumplimiento normativo y evitar fraudes.
  • Permite identificar PEPS, funcionarios y entidades sancionadas.
  • Satisface el cumplimiento de reglamentos nacionales e internacionales.
  • Está diseñado con un sistema de navegación sencillo e intuitivo.
  • No requiere instalación. Comience a utilizarlo el mismo día que lo adquiere

Más de 1.5M de entradas.

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¿Por qué utilizar GSW SpotLight™?

Las Personas Expuestas Políticamente (PEPS) se consideran de alto riesgo en el ambiente regulatorio nacional e internacional actual; es por ello que la legislación señala que deben ser plenamente identificados y monitoreados. Hoy en día, empresas privadas, banca y otras actividades requieren de una eficiente Debida Diligencia (Due Diligence) que permita disminuir los riesgos al realizar negocios con PEPS y/o entidades sancionadas.

Conozca más:

¿Cómo me beneficio al utilizar GSW SpotLight™?

Durante los últimos 5 años, GSW SpotLight™ ha ayudado a sus clientes a proteger la integridad de su reputación y legalidad. Nuestra base de datos general es usada actualmente por unidades de inteligencia financiera, reguladores, agencias gubernamentales, despachos contables, despachos legales, instituciones financieras y unidades de análisis de riesgo en empresas de talla nacional e internacional.

Las solución GSW SpotLight™ le permite identificar individuos y compañías asociadas con más de 25 categorías de riesgo, entre ellas:

  • Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
  • Funcionarios extranjeros y ligados a temas de Corrupción
  • Individuos relacionados al Tráfico de Armas, Tráfico Humano
  • Empresas e individuos ligados a Fraude Financiero y Financiamiento al Terrorismo
  • Empresas e individuos ligados al Lavado de Dinero
  • Individuos implicados en Tráfico de Drogas y Crímenes Colaterales
  • Beneficiarios finales y prestanombres
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¿Puedo conectar mi sistema automatizado a GSW SpotLight™?

Por supuesto, es muy sencillo.

Cuando tu sistema es desktop o de escritorio, conéctalo vía DLL:

  • No requiere conexión a internet para realizar consultas
  • Realiza búsqueda de personas y empresas
  • Base de datos local en SQLite
  • Petición y respuesta en formato XML
  • Utiliza tecnología .NET

Cuando tu sistema es cloud o de nube, conéctalo vía Web Service:

  • Realiza consultas a través de un servicio REST
  • Realiza búsqueda de personas, empresas o por RFC/CURP/Pasaporte/IFE
  • Utiliza métodos POST para login, consulta y logout
  • Petición y respuesta en formato XML Cada búsqueda contiene folio, fecha y hora de la petición
  • En búsquedas con resultado positivo, arroja información de la persona/empresa
  • En búsquedas con resultado negativo, retorna el criterio de búsqueda
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Mi empresa está en Centro o Sudamérica ¿GSW SpotLight™ me da cobertura?

Por supuesto. Tenemos bases de datos peps y listas peps para Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

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MEXICO
En GSW Spotlight contamos con lista PEP México, listas PEP México, lista PEPS México, listas PEPS México, lista PEP SHCP, listas PEP SHCP, lista PEPs SHCP, listas PEPs SHCP, bases de datos peps, bases de datos pep y debida diligencia, kyc, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep México, lista clientes peps, directorio personas pep México, directorio personas peps, base de datos personas pep México,

Asimismo con lista de Personas Políticamente Expuestas, lista de Personas Expuestas Políticamente, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales, lista PEPS Nacionales, listas PEP Nacionales, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo, Listas Negras, base de datos personas pep, base de datos personas peps, base de datos clientes pep, base de datos clientes peps,

BOLIVIA
De igual manera; contamos con lista PEP Bolivia, listas PEP Bolivia, lista PEPS Bolivia, listas PEPS Bolivia, lista PEP ASFI UIF Bolivia, listas PEP ASFI UIF Bolivia, lista PEPs ASFI UIF Bolivia, listas PEPs ASFI UIF Bolivia, bases de datos peps, bases de datos pep y debida diligencia, kyc, clientes pep, personas pep, persona pep, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep, lista clientes peps, directorio personas pep, directorio personas peps, base de datos personas pep,

GSW Spotlight cuenta con listas PEP Nacionales Bolivia, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo, Listas Negras Bolivia, lista de Personas Políticamente Expuestas Bolivia, lista de Personas Expuestas Políticamente Bolivia, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales Bolivia, lista PEPS Nacionales, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep,base de datos personas peps Bolivia, base de datos clientes pep, base de datos clientes peps Bolivia,

EL SALVADOR
También tenemos lista PEP El Salvador, listas PEP El Salvador, lista PEPS El Salvador, listas PEPS El Salvador, lista PEP UIF El Salvador, listas PEP El Salvador UIF, lista PEPs UIF El Salvador, listas PEPs El Salvador UIF El Salvador, bases de datos peps, bases de datos pep y debida diligencia, kyc, clientes pep, personas pep y persona pep.

GSW Spotlight tiene lista de Personas Políticamente Expuestas El Salvador, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales El Salvador, lista PEPS Nacionales, listas PEP Nacionales El Salvador, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo, Listas Negras El Salvador, lista de Personas Expuestas Políticamente El Salvador, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep, lista clientes peps, directorio personas pep, directorio personas peps, base de datos personas pep El Salvador, base de datos personas peps, base de datos clientes pep, base de datos clientes peps El Salvador,


On-the-Go

Suscripción mes a mes

  • 1 razón social / 1 usuario
  • PEPS Nacionales + OFAC
  • Limitado a 500 búsquedas
  • Limitado a 500 comprobantes
  • Consulta individual
  • Actualizaciones bimestrales

Minimal

Suscripción 3 meses

  • 1 razón social / 1 usuario
  • PEPS Nacionales, OFAC
    + Listas Negras Nacionales
  • Limitado a 800 búsquedas
  • Limitado a 800 comprobantes
  • Consulta individual
  • Actualizaciones bimestrales

Half-a-Year

Suscripción 6 meses

  • 1 razón social / 1 usuario
  • PEPS Nacionales, OFAC,
    Listas Negras Nacionales
    e Internacionales
  • Limitado a 1,300 búsquedas
  • Limitado a 1,300 comprobantes
  • Consulta individual y múltiple
  • Actualizaciones mensuales

* Precios más IVA. | Disponibilidad para integración a su sistema vía Web Service o .DLL con cargo adicional o gratis en la compra de licencia anual.
** Usuarios adicionales pueden tener un cargo complementario. | Consulte ofertas vigentes y precios especiales.Precios sujetos a cambio.
*** Centro & Sudamérica: sólo disponibles planes 6 meses ($895 USD) y 12 meses ($1,395 USD).

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